Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в “Укргазбанку” Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому.
За версією слідства, керівництво «Укргазбанку», володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку “допомогу” упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн гривень.
В повідомленні йдеться, що за даними НАБУ, рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в «Укргазбанку». Це давало можливість мати доступ, контролювати й розпоряджатися коштами.
Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки
За даними слідства таким чином виплати здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами організації. Відомо, що підозрюваним вдалося заволодіти грошима у сумі понад 206 млн грн.
Згідно з даними НАБУ, йдеться про фінансові операції для легалізації та приховування протиправного походження цих коштів. За даними слідства, гроші використовувались для власного збагачення, надання хабарів керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що В НАБУ хочуть створити окремий підрозділ для розслідування злочинів з коштами на відновлення.
Фото: відкриті джерела
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…
Президент повідомив про зміну керівництва Збройних сил України та анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу. Водночас…
Олександра Сирського, ймовірно, звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Слідчі прокуратури Угорщини прийшли без попередження до офісу опозиційної партії «Фідес», де розташовані її сервери,…
Сполучені Штати Америки не дозволять єменським хуситам перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії.
Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської…