Банк Порошенка покарали на 20,5 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штраф

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

АТ “Міжнародний інвестиційний банк” (МІБ), який належить Петру Порошенку оштрафували на 20,5 млн грн. Порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів, невикористання ризик-орієнтованого підходу та неподання достовірної інформації на запити НБУ.

АТ “Банк “Український капітал” отримав штраф 20 млн грн за аналогічні порушення.

АБ “Південний” — два штрафи: 7,5 млн грн — за проблеми з перевіркою клієнтів і ризик-менеджментом та 400 000 грн — за порушення валютного законодавства.

АТ “Правекс-Банк” (заснований Леонідом Черновецьким. З 2008 року банк належить Intesa Sanpaolo Group) оштрафували на 5 млн грн, а також дали письмове застереження за відсутність належних внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.

АТ “Сенс Банк” (колишній Альфа Банк, зараз належить державі) має сплатити штраф 4,1 млн грн за порушення перевірки клієнтів і підходу до оцінки ризиків.

АТ АКБ “Львів” отримав штраф 2,05 млн грн таписьмове застереження за неподання інформації на запити НБУ.

Крім банків, покарання отримали три небанківські установи:

ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” — штраф 51 000 грн за неподання звітності в умовах особливого періоду.

ПТ “Ломбард “ОНІКС ПЛЮС” ЧЕРНИК І К” і ТОВ “ФК “ФІНТЕК МЕРКУРІЙ” — письмові застереження за аналогічні порушення.

Нагадаємо, що Петро Порошенко разом із дружиною, депутаткою Київської міської ради Мариною Порошенко у 2024 році заробив близько 4,6 млрд грн.