Банки Еміратів відмежовуються від російських компаній – Розвідка

Про це повідомила українська Служба зовнішньої розвідки (СЗР).

За її даними, у липні фінустанови ОАЕ посилили контроль за діяльністю компаній РФ: близько 30% підприємств з країни-агресора отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.

“Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з “чорного списку” FATF [Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей] або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та інше”, – пояснили у зовнішній розвідці.

Відомство зауважує, що ретельні перевірки російських компаній стартували ще у лютому 2024 року – після того, як Велика Британія запровадила санкції проти компаній з Еміратів, які сприяли обходу санкцій щодо Москви.

Однак, як додають у СЗР, ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу – до нього вперше увійшли структури з ОАЕ, пов’язані з Росією.

Фінустанови Еміратів не хочуть через Москву повторно потрапити до “сірого списку” FATF – й відтак показують свою готовість дотримуватися глобального режиму санкцій, підсумовують у зовнішній розвідці.