БЕБ викрило схему «дроблення» бізнесу мережею магазинів напівфабрикатів

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

За версією правоохоронців, мережа складалася з 24 магазинів відомої франшизи. Загальна сума несплачених податкових зобов’язань у результаті цієї діяльності становить понад 20 мільйонів гривень, що класифікується як особливо великий розмір.

У БЕБ зазначили, що власники мережі здійснювали повний контроль над усім циклом діяльності, починаючи від виробництва продукції і закінчуючи її безпосереднім продажем.

«Фігуранти справи, будучи платниками єдиного податку ІІІ групи, застосували механізм “дроблення бізнесу” саме для того, щоб мінімізувати податкові зобов’язання», — заявили у пресслужбі.

З цією метою вони використовували понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) ІІ групи, на яких формально «розподіляли» обсяги реалізації, уникаючи перевищення встановлених лімітів.

Слідством також встановлено, що частина заробітної плати працівникам цієї мережі виплачувалася неофіційно готівкою.

У ході проведених обшуків та вивчення вилучених документів слідство зафіксувало факти спроб легалізації незаконно отриманих коштів. Зокрема, йдеться про придбання об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків). Також розглядається можливість відкриття провадження за ст. 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) для повного розслідування фінансових злочинів.