Швейцарська компанія Credit Suisse Services AG визнала себе винною у змові з метою приховування американськими платниками податків понад $4 мільярди від Податкової служби США (IRS) через щонайменше 475 офшорних рахунків.
Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.
В межах угоди Credit Suisse Services погодилася виплатити понад $510 мільйонів штрафів та відшкодувань.
Злочинна діяльність тривала з січня 2010 року приблизно до липня 2021 року.
“Credit Suisse AG, чиїми клієнтами були особи надзвичайно високого та високого достатку з усього світу, вступив у змову зі своїми працівниками, американськими клієнтами та іншими особами з метою свідомого сприяння громадянам США у приховуванні їхнього права власності та контролю над активами й коштами, що зберігалися в банку“, – йдеться в релізі.
Це дозволило цим американським клієнтам систематично ухилятися від податкових зобов’язань перед США.
В період між 2014 роком та червнем 2023 року незаконна діяльність також здійснювалася в Credit Suisse AG Singapore. В межах угоди сторони домовилися про відмову від судового переслідування (NPA) щодо діяльності в Сінгапурі.
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що його адміністрація позбавить Гарвардський університет статусу, який дозволяє йому бути звільненим від сплати податків.
Напередодні ударів Сполучених Штатів по обʼєктах в Ірані українські дипломати та ГУР евакуювали 176 громадян…
Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, хто "співпрацює з окупантом".…
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили…
Ринки не встигли відреагувати на удари США по ядерних обʼєктах Ірану, оскільки були закриті у…
ЗСУ контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі на російській Курщині.
Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників у Тренделазі в межах операції Gungne.