За даними слідства, протягом 2016–2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у Рівному.
Загальна оцінювальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн грн. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною – лише 4,1 млн грн. Новими власниками стали родичі одного з керівників «Укрпрофтуру».
«За наявною інформацією, персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок», – зазначає ДБР.
У межах слідчих дій ДБР вилучило документи та техніку, які підтверджують незаконні операції.
П’ятьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації);
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.
Нагадаємо, перед судом постане один з колишніх керівників Держпродспоживслужби, якого у січні було викрито на вимаганні неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення товару з-за кордону.
До слова, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Івану Мараховському та ексдепутату Одеської обласної ради Івану Бойченку. Їх викрили на одержанні $40 тис. неправомірної вигоди від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу.