Державне бюро розслідувань затримало колишню очільницю податкової служби у Дніпропетровській області за підозрою в організації схеми з ухилення від сплати ПДВ. Так звана "аналітична група" податківців у Дніпрі допомагала ризиковим підприємствам уникати оподаткування.
Про це повідомила місцева прокуратура та пресслужба ДБР.
За даними слідства, посадовці податкової служби у Дніпрі створили фіктивну аналітичну групу, через яку допомагали ризиковим підприємствам уникати оподаткування. Лише від операцій з одним підприємством держава втратила 56 млн гривень.
Інкримінована схема діяла у 2020-2023 роках. Її організаторкою вважають колишню керівницю обласної податкової служби та групу підлеглих податківців, яких вона нібито залучила.
Схема дозволяла ризиковим підприємствам постачати товари без сплати ПДВ. Для прикриття була створена “аналітична група”, яка перешкоджала зупиненню реєстрації податкових накладних. Слідство вважає, що було незаконно зареєстровано щонайменше 36 податкових накладних.
Під час операції були затримані п’ятеро осіб у різних містах України. Одна фігурантка намагалася виїхати з країни, але була затримана на західному кордоні.
Для чотирьох фігурантів обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1 до 5 млн гривень.
Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища і створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України). Колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України). Можливе покарання – до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Президент США заявив про нібито масштабні вкидання бюлетенів під час дострокового голосування та звинуватив електронні…
Смертельна аварія сталася на трасі Київ — Вишгород — Десна в напрямку столиці. За кермом…
24-річного киянина підозрюють у вбивстві колишньої орендодавиці та замаху на вбивство двох знайомих, які виховують…
Нові санкції спрямовані проти російського оборонно-промислового комплексу, розробників балістичних ракет, учасників кібероперацій та фінансових посередників,…
Рятувальники працювали в крижаній воді після російського обстрілу столичної теплоелектроцентралі. Завдяки їхнім діям вдалося зупинити…
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив НАТО в нарощуванні активності в Балтійському регіоні.…