Власники одеського термінала не повернули кредит американським хедж-фондам, за що отримали підозру у шахрайстві. Йдеться про схему заволодіння 20 мільйонами доларів США, які належали американському інвестору.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Підозру отримали двоє бенефіціарних власників компаній-нерезидентів та генеральний директор української фірми. Їм інкримінують шахрайство та службове підроблення за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 366 КК України.
За даними слідства, власники групи компаній, що займаються перевалкою зерна з терміналів Одеського порту, підписали кредитний договір з американським інвестором на $20 млн. Заставою було визначено нібито наявну на території порту продукцію, а кінцевою датою розрахунків — грудень 2021 року.
«Спільники організували підроблення офіційних документів про наявність заставного майна, а також його кількість, вид, клас, рік урожаю. У такий спосіб вони склали у представників американської компанії враження належного забезпечення виконання зобов’язань, чим ввели їх в оману», — йдеться у повідомленні.
Коли термін погашення кредиту минув (у травні-серпні 2022 року), підозрювані «імітували знищення заставленої сільгосппродукції через її псування». Для «правдивості» вони переказали кошти підприємства за нібито утилізацію зернових, проте фактично вона не проводилася.
Правоохоронці провели обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей, у Києві та Одесі за місцями розташування офісів, зернових терміналів, підставної компанії, а також за місцями проживання підозрюваних. За результатами обшуків та експертиз встановлено «відсутність зернопродуктів, що були передані заставодавцем як забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором».
Одному з організаторів схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням 557 мільйонів гривень застави. Ще двох, які є громадянами іноземних держав, оголошено в розшук. Розмір застави вказує на те, що йдеться про заарештованого бізнесмена Володимира Науменка.
Нагадаємо, Служба безпеки України зірвала плани російських спецслужб, які мали на меті ліквідувати Дениса Єрмака – брата керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…