Categories: Без рубрики

Директора онлайн-казино PIN-UP затримали — його підозрюють у відмиванні російських грошей

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP».

Про це стало відомо з офіційного каналу ДБР.

У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті, є громадяни Росії.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.

Документально підтверджені зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлені фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету Росії і підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Правоохоронці провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, наповнюючи таким чином бюджет ворога.

Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало бюро під час досудового розслідування, продовжує діяльність на території Росії та у російських вебресурсах.

На початку року у Дніпрі викрили нелегальне онлайн-казино з оборотом понад 2 мільярди гривень на рік. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино у Дніпрі.

Recent Posts

Центр Києва перекриють 23 липня

23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…

2 години ago

Київське голубівництво живе: як працюють легендарні столичні голубники і чи є шанс на збереження

Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…

2 години ago

За кожну атаку на кораблі США битимуть по мостах і електростанціях Ірану — Тра

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…

2 години ago

У Почаївської лаври виявили ознаки зв’язку з Російською православною церкво

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…

2 години ago

Путін відмовився від ідеї повернення окупованих територій Сумщини та Харківщини — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…

3 години ago

Заходи суден до чорноморських портів України тимчасово призупинилися — Мінагрополітики

Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…

3 години ago