Екс-президент «Аркади» продавав своїм фірмам квартири у Києві по 170 гривень за квадрат, щоб потім вивести гроші

Київський апеляційний суд залишив під арештом корпоративні права 13 компаній, бенефіціарним власником яких є колишній голова правління і акціонер «Аркади» Костянтин Паливода, а також рахунки восьми компаній. Про це повідомляють «Наші Гроші» з посиланням на ухвалу від 8 липня.

Арешт накладено в рамках кримінального провадження від 28 січня 2020-го за ст. 191 і ст. 364 КК, яке розслідує слідчий відділ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві.

У рамках цього провадження, зокрема, встановлено епізод, як Паливода, в бутність головою комітету з нагляду за залученням коштів фондів фінансування будівництва «Аркади», і його спільники вивели на дві підконтрольні компанії майже 23 млн грн.

В ухвлі йдеться про те, що у жовтні-листопаді 2018 року «Аркада» реалізувала дві програми лояльності із залучення коштів фонду фінансування будівництва «Еврика» – «Гуртом дешевше» і «Разом дешевше».

За умовами акцій, для довірителів, які протягом дії акції одночасно уклали не менше 6 договорів про участь у фінансуванні будівництва «Еврика» та здійснили перший внесок у обсязі не менше 90% вартості кожного об’єкта, загальна сума кожного платежу, які здійснюються протягом дії акції, зменшується на 99%; при цьому довіритель повинен внести інвестиції у розмірі 100% загальної площі не пізніше жовтня-листопада 2018-го.

Учасником акції «Гуртом дешевше» стала ТОВ «Прима Торгпостач», а учасником акації «Разом дешевше» – ТОВ «Новітні інформаційні технології». Попри те, що комісія НБУ у 2016 році визнала ці фірми пов’язаними з «Аркадою» особами.

Ці дві компанії перерахували у фонд фінансування «Еврики» по 117 тис грн кожна за 12 квартир площею від 94 до 121 кв м. Внесені ними 234 тис грн становили 90% від вартості цих квартир. Таким чином, за умовами акції вартість квадратного метра площі квартири становила від 170 грн до 190 грн. Разом з тим, реальна ціна за 1 кв м тоді була 17 500-21 600 грн.

У подальшому компанії не внесли повні суми і банк відкріпив від них вказані квартири. Після чого фірми подали заяви з проханням повернути сплачені кошти за договорами про участь фонді фінансування будівництва.

У підсумку банк «Аркада» уклав з ними угоди про припинення дії договорів про участь у ФФБ, виплативши їм по 11,5 млн грн.

Нещодавно повідомлялося, що за схожою схемою гроші довірителів намагається вивести група осіб на чолі з екс-народним депутатом В’ячеславом Ковалем. Це виявив новий управитель фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 11 травня 2021 року, яку залишив без змін Київський апеляційний суд 8 липня, накладено арешт на корпоративні права таких компаній, бенефіціарним власником яких є Костянтин Паливода: ТОВ «Торг-буд-партнер», ТОВ «КБ «Роботікс», ТОВ «Базовий актив», ТОВ «Промінь-С», ТОВ «Політехнолоджі», ТОВ «Аркада-житлосервіс», ТОВ «Хаузінг бюро 2020», ТОВ «Фірма «Девелопер», ТОВ «Нові будівельні матеріали», АТ «АКБ «Аркада», ГО «Фонд сприяння перспективному розвитку міста Києва ім. Володимира Поляченка», ТОВ «НМТ інвестментс», ТОВ «Інтернешинал файненсез».

Також накладено арешт на всі грошові кошти таких компаній, бенефіціарним власником яких є Костянтин Паливода: ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий актив», ТОВ «Конструкторське бюро «Роботікс», ТОВ «Торг-буд-партнер», ТОВ «Нові будівельні матеріали», ТОВ «Фірма «Девелопер», ТОВ «Хаузінг бюро 2020», ТОВ «Аркада-житлосервіс».

Нагадаємо, наприкінці 2020 року замість банку «Аркада» управителем ФФБ «Еврики» і «Патріотики» стало ТОВ «ФК «Гарант Капітал», яке пов’язують із нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром. Це сталося після того, як у банку «Аркада» було відкликано ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

Водночас колишній голова правління і акціонер «Аркади» Костянтин Паливода і ще вісім осіб отримали підозри у завданні банку майнової шкоди на 72 млн грн. У квітні цього року розслідування у цій справі завершено.

Фото: Фейсбук