У США колишній працівник Bank of America визнав провину в участі у схемі з відмивання коштів, отриманих унаслідок масштабного шахрайства з програмою Medicare.
Йдеться про 36-річного Рената Абрамова з Брукліна, колишнього менеджера з роботи з клієнтами в Bank of America, повідомив Мін’юст США.
За даними слідства, він допоміг відмити понад 8 млн доларів, використовуючи банківську систему США в інтересах транснаціональної злочинної організації. Це перший випадок, коли підрозділ із боротьби з медичним шахрайством домігся обвинувального вироку щодо колишнього банківського працівника за такою схемою.
Слідчі встановили, що злочинна мережа подала фіктивні заявки на відшкодування витрат за програмою Medicare на понад 10 млрд доларів, використовуючи викрадені персональні дані більш як мільйона громадян США, зокрема літніх людей та осіб з інвалідністю у всіх 50 штатах.
Абрамов, маючи доступ до внутрішніх процедур банку, відкривав рахунки для підставних осіб, багато з яких перебували у США нелегально. Вони видавали себе за власників фіктивних компаній з продажу медичного обладнання, використовуючи підроблені реєстраційні документи. На ці рахунки зараховувалися страхові виплати, які виглядали легітимними, оскільки надходили від Medicare та великих страхових компаній. Після цього кошти переказували на закордонні рахунки та у криптовалюту.
Майже $1 млрд незаконних прибутків вивели через рахунки в Китаї, Туреччині, Ізраїлі та Сінгапурі.
Абрамов визнав провину за статтею про змову з російськими шахраями з метою відмивання грошей. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Остаточний вирок суд оголосить 20 квітня з урахуванням федеральних рекомендацій щодо покарання.
Розслідування у справі ведуть ФБР та служба генерального інспектора Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.
Раніше у січні німецькі правоохоронці провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank за підозрою у відмиванні грошей, до якої може бути причетний Роман Абрамович. Слідчі дії, що охопили головний офіс фінансової установи у Франкфурті-на-Майні та берлінську філію, спрямовані на вивчення транзакцій іноземних компаній, які правоохоронці пов’язують із російським олігархом Романом Абрамовичем, підсанкційним у Європейському Союзі з 2022 року.
Проєкт розвиватимуть за аналогією з «Армією дронів». Його мета — масштабувати роботизовані технології для виконання…
Аварія сталася на нерегульованому перехресті. Мотоцикліста госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
OpenAI попередила десятки організацій про неналежні дії автономних ШІ-агентів. Серед інцидентів — обхід окремих заходів…
Напад стався у Білгороді-Дністровському під час заходів оповіщення. Поранений військовослужбовець є ветераном бойових дій.
До переліку проблемних об’єктів потрапили заклади у Вишневому, Крюківщині, Великій Димерці, Світильному, Іванковичах, Феодосівці та…
Виробник заявив про перше підтверджене бойове застосування «Генерал Черешня BULLET» із результативним перехопленням реактивного дрона.…