Ексбанкір у Нью-Йорку визнав провину у відмиванні $8 млн з російськими шахраями під час масштабної медичної афери — Мін’юст США

Йдеться про 36-річного Рената Абрамова з Брукліна, колишнього менеджера з роботи з клієнтами в Bank of America, повідомив Мін’юст США.

За даними слідства, він допоміг відмити понад 8 млн доларів, використовуючи банківську систему США в інтересах транснаціональної злочинної організації. Це перший випадок, коли підрозділ із боротьби з медичним шахрайством домігся обвинувального вироку щодо колишнього банківського працівника за такою схемою.

Слідчі встановили, що злочинна мережа подала фіктивні заявки на відшкодування витрат за програмою Medicare на понад 10 млрд доларів, використовуючи викрадені персональні дані більш як мільйона громадян США, зокрема літніх людей та осіб з інвалідністю у всіх 50 штатах.

Абрамов, маючи доступ до внутрішніх процедур банку, відкривав рахунки для підставних осіб, багато з яких перебували у США нелегально. Вони видавали себе за власників фіктивних компаній з продажу медичного обладнання, використовуючи підроблені реєстраційні документи. На ці рахунки зараховувалися страхові виплати, які виглядали легітимними, оскільки надходили від Medicare та великих страхових компаній. Після цього кошти переказували на закордонні рахунки та у криптовалюту.

Майже $1 млрд незаконних прибутків вивели через рахунки в Китаї, Туреччині, Ізраїлі та Сінгапурі.

Абрамов визнав провину за статтею про змову з російськими шахраями з метою відмивання грошей. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Остаточний вирок суд оголосить 20 квітня з урахуванням федеральних рекомендацій щодо покарання.

Розслідування у справі ведуть ФБР та служба генерального інспектора Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Раніше у січні німецькі правоохоронці провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank за підозрою у відмиванні грошей, до якої може бути причетний Роман Абрамович. Слідчі дії, що охопили головний офіс фінансової установи у Франкфурті-на-Майні та берлінську філію, спрямовані на вивчення транзакцій іноземних компаній, які правоохоронці пов’язують із російським олігархом Романом Абрамовичем, підсанкційним у Європейському Союзі з 2022 року.