ФБР розслідує діяльність колцентрів, пов’язаних із «Карфагеном» — ZN.UA

Федеральне бюро розслідувань США вже розслідує діяльність колцентрів, пов’язаних із «Карфагеном», а правоохоронні органи європейських країн проводять розслідування щодо шахрайських колцентрів, які діяли на території України.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, міжнародні розслідування стосуються діяльності структур, пов’язаних із шахрайськими схемами. Журналісти звертають увагу, що потерпілими від таких схем можуть бути громадяни держав, які водночас надають Україні фінансову та військову допомогу.

Журналісти повідомили про можливі спроби тиску на детективів НАБУ

У матеріалі ZN.UA також ідеться про ризики для розслідування діяльності кримінальних структур, зокрема через можливий вплив окремих представників правоохоронних органів.

За твердженням журналістів, свідки та детективи, які працюють над справою, можуть зазнавати тиску.

Зокрема, видання повідомляє про підпал автомобіля одного з детективів НАБУ, погрози експертам та їхнім родичам.

Окремо журналісти стверджують, що телефони двох співробітників НАБУ, залучених до розслідування, намагалися зламати за допомогою шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Ця технологія, розроблена ізраїльською компанією NSO Group, здатна забезпечувати прихований доступ до даних смартфона.

За оцінками джерел видання, одна спроба такого зламу може коштувати 70–80 тисяч доларів.

Читайте також: Посадовець СБУ погрожував детективам НАБУ зброєю під час обшуків у справі про колцентри: що відомо

Що відомо про можливі зв’язки зі співробітниками СБУ

Журналісти також приділили увагу справі генерала СБУ Сергія Дуки, який фігурує в антикорупційному розслідуванні.

За інформацією джерел ZN.UA, серед співробітників окремих підрозділів СБУ нібито організували збір коштів для внесення застави за генерала.

Як стверджує видання, оперативників і співробітників окремих підрозділів зобов’язували перераховувати по 50 тисяч гривень, а керівників — по 150 тисяч гривень.

Журналісти також повідомляють про вимоги підтверджувати платежі та складати списки тих, хто перерахував кошти.

За наведеними у статті даними прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на момент підготовки публікації за Дуку внесли 44 мільйони гривень від 1113 платників.

Читайте також: Справа «Карфаген»: за генерала СБУ Дуку внесли вже 44 мільйони гривень застави

Чи може «Химпром» бути пов’язаний із російськими спецслужбами

Ще одна версія, яку розглядають автори розслідування, стосується можливого використання кримінальної мережі «Химпром» російськими спецслужбами.

За інформацією джерел ZN.UA, організація має російське походження, а її діяльність може створювати умови для корумпування посадовців і збору компрометувальної інформації.

Журналісти припускають, що такі зв’язки потенційно можуть використовуватися для впливу на українські правоохоронні органи.

Читайте також: У СБУ будуть нові звільнення через скандал із «Хімпромом»: Зеленський анонсував кадрові рішення та повернення декларування для спецслужби

Які ризики для розслідування називають журналісти

На думку авторів ZN.UA, одним із головних викликів залишається забезпечення безпеки свідків та незалежності детективів.

Журналісти також звертають увагу на ризик виїзду за кордон осіб, які вже отримали підозри або можуть становити інтерес для слідства.

Окремо видання порушує питання реформування СБУ, посилення незалежності антикорупційних органів і вдосконалення механізмів захисту викривачів.

Автори наголошують, що можливі зв’язки кримінальних структур із представниками державних органів потребують повного та незалежного розслідування.

Читайте також: «Найтемніша частина ще залишається під водою»: у НАБУ заявили, що оприлюднили лише частину матеріалів справи «Карфаген»