Фінляндія розслідує схему обходу санкцій РФ із товарами на €5,9 млн

Про це пише Guild Hall.

Правоохоронці Фінляндії завершують розслідування справи про систематичне порушення санкцій ЄС проти Росії.

За даними слідства, у 2022–2023 роках дві компанії зі Східної Фінляндії організували канал контрабанди, через який до РФ незаконно вивезли промислові товари загальною вартістю близько 5,9 млн євро.

Товари вивозили через Казахстан і Туреччину

Основну частину нелегального експорту, за даними Yle, становили високоточні гідравлічні насоси, електродвигуни та різні клапани. Їхні прямі поставки до Росії заборонені регламентом ЄС із липня 2022 року через можливість використання у військовій та важкій промисловості.

Схема ґрунтувалася на підроблених транзитних деклараціях та фіктивних логістичних маршрутах.

Експортна компанія офіційно повідомляла митним органам, що відправляє обладнання замовникам у Казахстані та Туреччині. Однак під час оперативних заходів та перевірки супровідних документів правоохоронці встановили, що кінцевим пунктом призначення вантажів була Росія.

Другу фінську компанію залучили для проміжного зберігання, переоформлення та логістичного супроводу підсанкційних товарів.

Митниця Фінляндії наразі підозрює двох людей у скоєнні злочину за обтяжуючих обставин. Матеріали справи планують передати до прокуратури Східної Фінляндії до кінця року для висунення офіційних обвинувачень.

Один із ключових фігурантів уже є відповідачем у чотирьох інших кримінальних справах, пов’язаних із незаконним експортом та порушенням санкцій ЄС. Наразі їх розглядають у суді.

Нагадаємо, що Комітет з питань регламенту Палати представників США схвалив двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії через війну проти України.