Первинний фінансовий моніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів "справи Міндіча".
Про це розповів голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.
“В цілому по фігурантах справи, фізичних особах, немає жодної підозрілої операції”, – сказав Пронін.
“Є банківське регулювання, є відпрацювання фінансовим моніторингом банківських установ, і я кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові – десь щось “по мєлочах” купили, але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок і як лунає з заяв. По цьому питанню ми співпрацюємо з Національним банком”, – пояснив він.
Голова тимчасової слідчої комісії Ярослав Железняк у відповідь пожартував, що “всім, у кого фінмон блокував картку ПриватБанку, стало трохи обіднєнько”.
Голову управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, який також є депутатом однієї із сільських рад, повідомили…
Україна активно працює з європейськими партнерами, щоб уже в червні отримати фінансування в межах пакета…
Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна, у якому заявив…
Окупаційна влада Криму заборонила фотографувати бензовози, щоб не "сприяти" диверсіям. Це відбувається на тлі того,…
Параармреслерів Дмитра Луцишина та його колегу Димитрія Брухна оштрафували на міжнародних змаганнях у Будапешті за…
Унаслідок ворожої атаки 3 червня у Дніпрі було знищено розподільчий центр корпорації «АТБ», який забезпечував…