У київському офісі онлай-казино працювало понад 60 людей, в тому числі іноземці, легальність перебування яких в Україні ще встановлюється.
Про викриття міжнародного онлайн-казино, котрим керували з України, повідомила Державна фіскальна служба (ДФС).
Казино мало щорічний обіг 30 млн доларів. Звісно, цей дохід жодним чином не оподатковувася. За даними ДФС, спецоперація з викриття нелегального бізнесу була спланована і розпочата декілька місяців тому. Нелегальне онлайн-казино працювало і для ринків тих країн, де така діяльність заборонена законом.
“Було встановлено, що на території Києва в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється“, – зазначили в ДФС.
Основним видом діяльності столичної фірми є організація та адміністрування он-лайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.
“Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто-валюти“, – зазначають в ДФС.
Фігуранти зареєстрували в Україні одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття нелегальної діяльності. Вони не відображали фактичний обсяг грошоей від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.
“У ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах. За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо“, – заявили у ДФС.
На сьогодні триває досудове розслідування цієї справи.
Фото: ДФС
Вчора ввечері в мережі з'являлися повідомлення про загиблих на території студмістечка, однак ця інформація наразі…
Вхід до наземної станції метро «Лісова» зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки. Рух червоною гілкою вже…
Ввечері 26 жовтня військові РФ атакували столицю балістичними ракетами. Епіцентром атаки став Деснянський та Дніпровський…
Комісія ООН визнала, що російська влада вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності, безперервно атакуючи…
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення Міжнародної федерації важкої атлетики надати Москві право…
Віцепрезидент США Джей Ді Венс згадав про різке зростання цін на газ після повномасштабного вторгнення…