Categories: Без рубрики

Фіскали викрили міжнародне онлайн-казино, яким керували з Києва. Щороку воно заробляло $30 млн

У київському офісі онлай-казино працювало понад 60 людей, в тому числі іноземці, легальність перебування яких в Україні ще встановлюється.

Про викриття міжнародного онлайн-казино, котрим керували з України, повідомила Державна фіскальна служба (ДФС).

Казино мало щорічний обіг 30 млн доларів. Звісно, цей дохід жодним чином не оподатковувася. За даними ДФС, спецоперація з викриття нелегального бізнесу була спланована і розпочата декілька місяців тому. Нелегальне онлайн-казино працювало і для ринків тих країн, де така діяльність заборонена законом.

Було встановлено, що на території Києва в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється“, – зазначили в ДФС.

Основним видом діяльності столичної фірми є організація та адміністрування он-лайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто-валюти“, – зазначають в ДФС.

Фігуранти зареєстрували в Україні одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття нелегальної діяльності. Вони не відображали фактичний обсяг грошоей від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.

У ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах. За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо“, – заявили у ДФС.

На сьогодні триває досудове розслідування цієї справи.

Фото: ДФС

Recent Posts

Адвокату Шевчуку на три місяці зупинили право на адвокатську діяльність

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області ухвалила рішення про дисциплінарну відповідальність адвоката Олексія Шевчука та зупинила…

2 хв. ago

Стали відомі деталі першої приватної зустрічі Зеленського і Порошенка: вони сварилися

26 травня під час першої за багато років зустрічі президента Володимира Зеленського та його попередника…

32 хв. ago

На Київщині військовий застрелив жінку і побратима, ще одного бійця поранив

Поліцейські повідомили про підозру військовослужбовцю, який в Фастівському районі на Київщині застрелив жінку і військового,…

48 хв. ago

Співвласник Fire Point Штілерман прогнозує перші балістичні удари по Москві максимум на осінь

Українська протибалістична система під робочою назвою "Фрея" може бути готова вже до кінця поточного року…

1 годину ago

Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

За результатами перевірки правоохоронних органів кільком посадовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки…

2 години ago