Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки.
Працівники Державного бюро розслідувань виявили у Полтавській області масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнерів колишнього народного депутата Іллі Киви. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Під час розслідування справи про державну зраду Киви ДБР виявило майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів Киви – родичів російського генерал-майора, начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які російський генерал відмивав кошти в Україні.
Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.
За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Перевіряється причетність Киви до вказаного майна, а також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Крім того, плануються заходи з накладення арешту на виявлене майно.
Раніше Офіс генпрокурора оголосив Киві підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності.
Фото: Фейсбук
Погода В Києві та Київщині 12 вересня: очікуються значні дощі.
Ціна соняшникової олії може знизитися через надлишок насіння на внутрішньому ринку через неможливість переробляти й…
Україна готова зупинити бойові дії по фактичній лінії фронту, але не визнаватиме окупацію своїх територій.
Брюссель хоче спочатку оцінити реальні фінансові потреби Києва та причини виникнення дефіциту.
Президент закликав Вашингтон не зволікати із санкціями проти РФ, заявив про готовність України відповідати на…
У Києві до адміністративної відповідальності притягнули 30-річну блогерку, яка вдягнула світловідбивний жилет із написом «Поліція»…