Голова ДФС отримав рекордний хабар у 21 млн євро: НАБУ розкрили схему «відмиву» коштів, яка тривала 8 років

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Детективи НАБУ повідомляють, що голова ДФС отримав рекордний хабар за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Повна сума неправомірної вигоди склала 21 млн євро, а до схеми також причетна близька особа ексголови ДФС та радник ексголови ДФС.

Протягом грудня 2015 — березня 2016 близька особа голови Державної фіскальної служби посприяла йому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У травні 2017 — квітні 2018 була легалізована уся сума хабаря, а потім гроші витратили на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн гривень, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам. Іншу частину коштів у сумі 7,9 млн євро ще тримали на рахунках однієї підконтрольної компанії-нерезидента. Їх легалізував радник голови ДФС, з них 5,5 млн доларів він “відмив” шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні — серпні 2018 року — ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.