Рекордний хабар отримав голова Державної фіскальної служби, схема з легалізації суми тривала з 2015 по 2023 рік.
НАБУ. Фото: Getty Images
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Детективи НАБУ повідомляють, що голова ДФС отримав рекордний хабар за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Повна сума неправомірної вигоди склала 21 млн євро, а до схеми також причетна близька особа ексголови ДФС та радник ексголови ДФС.
Протягом грудня 2015 — березня 2016 близька особа голови Державної фіскальної служби посприяла йому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У травні 2017 — квітні 2018 була легалізована уся сума хабаря, а потім гроші витратили на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.
Наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн гривень, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам. Іншу частину коштів у сумі 7,9 млн євро ще тримали на рахунках однієї підконтрольної компанії-нерезидента. Їх легалізував радник голови ДФС, з них 5,5 млн доларів він “відмив” шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні — серпні 2018 року — ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…
Президент повідомив про зміну керівництва Збройних сил України та анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу. Водночас…
Олександра Сирського, ймовірно, звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Слідчі прокуратури Угорщини прийшли без попередження до офісу опозиційної партії «Фідес», де розташовані її сервери,…
Сполучені Штати Америки не дозволять єменським хуситам перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії.
Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської…