Індійське управління з боротьби з відмиванням коштів заморозило 110 мільйонів рупій ($12,6 млн) у справі, пов’язаній із букмекерським додатком Parimatch.
Про це пише Times of India.
Під час обшуків у 17 містах правоохоронці вилучили понад 1200 кредитних карток та десятки банківських рахунків, повідомляє Times of India.
Справу відкрили за законом про запобігання відмиванню коштів після скарги кіберполіції Мумбаї. За даними слідства, депозити клієнтів переводилися на рахунки підставних осіб, далі – у криптовалюту USDT або через агентів Domestic Money Transfer. Платформа генерувала близько $360 млн щороку.
Розслідування триває, і правоохоронці планують виявити повний ланцюг учасників, включно з міжнародними партнерами платформи, додає видання.
Напередодні посол Китаю в Індії Сюй Фэйхун заявив, що Пекін твердо стоятиме на боці Нью-Делі у суперечці зі Сполученими Штатами щодо підвищених мит.
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…