КНДР зберігає незаконні доходи, а Росія продовжує фінансувати війну: у США викрили, як терористи обходять санкції

Про це заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеймо, повідомляє Reuters.

У своїй заяві, підготовленій для слухань у Комітеті Сенату з банківських справ, Адеймо попередив, що такі групи, як Аль-Каїда, ХАМАС, країни Росія та Північна Корея знаходять нові способи переміщувати ресурси за допомогою віртуальних валют.

Адейемо сказав, що Мінфін США продемонстрував певний успіх у викоріненні незаконних фінансових операцій у цифровій екосистемі, але зазначив, що Сполученим Штатам необхідно розширити правозастосування, щоб запобігти подібній діяльності “зловмисних суб’єктів”.

Хоча ми продовжуємо вважати, що терористи вважають за краще використовувати традиційні фінансові продукти та послуги, ми побоюємося, що без дій Конгресу щодо надання нам необхідних інструментів використання віртуальних активів цими суб’єктами лише зростатиме.

Він заявив, що в той час, як казначейство використало свої повноваження, щоб відрізати ці групи від традиційного фінансування, їх використання віртуальних активів розширювалося.

За його словами, Північна Корея змогла купувати, відмивати та зберігати незаконні доходи за допомогою складних кіберграбувань, покладаючись на технології підвищення анонімності для приховування джерел коштів.

За його словами, казначейство також зауважило, що Росія все частіше використовує альтернативні платіжні механізми, щоб обійти санкції та фінансувати війну проти України.

Для запобігання обходу санкцій потрібно ухвалити закон

Адейемо закликав Конгрес ухвалити закон, спрямований на посилення його інструментів для переслідування таких суб’єктів, включаючи вторинні санкції, спрямовані на іноземних постачальників цифрових активів, які сприяють незаконному фінансуванню.

Такі інструменти допоможуть казначейству розвивати свої можливості націлення для боротьби із закордонними криптовалютними біржами та деякими фінансовими сервісами, які не використовують кореспондентські рахунки.

Він також закликав вжити заходів щодо усунення прогалин у чинних органах влади, розширивши їх та включивши до них явне охоплення таких організацій, як постачальники гаманців віртуальних активів та біржі криптовалют, які виникли після ухвалення чинних законів.

“Конгресу також треба усунути юрисдикційні ризики, пов’язані з офшорними криптовалютними платформами, щоб гарантувати, що казначейство може мати доступ за кордон, коли суб’єкти, які займаються цифровими активами, завдають шкоди національній безпеці США”,- сказав він.