Уряд США наклав штраф у понад 7 млн доларів на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. через фінансові операції, що порушували санкції проти Росії, зокрема щодо олігарха Олега Дерипаски.
Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
У відомстві зазначили, що Gracetown має сплатити 7 139 305 доларів. Компанію звинуватили не лише в порушенні санкційного режиму, а й у тому, що вона не подала звіти про заблоковані активи, як цього вимагає законодавство. Штраф наближений до максимального, що, за словами OFAC, підкреслює серйозність наслідків за недотримання санкційних правил.
Розслідування встановило, що з квітня 2018-го по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму 31,2 тис. доларів від імені компанії, пов’язаної з Дерипаскою. На той момент бізнесмен уже перебував під санкціями США, а OFAC офіційно попереджав про заборону будь-яких прямих чи непрямих транзакцій із ним. Крім того, компанія протягом понад 45 місяців не повідомляла регулятору про активи, які мала заблокувати.
Gracetown Inc. була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості у Нью-Йорку та Вашингтоні, придбаними Дерипаскою через різні юридичні особи. У 2006–2018 роках російський олігарх був кінцевим бенефіціаром компанії.
Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення про “потужні санкції” проти Росії – які будуть сильніші за всі інші, що він коли-небудь оголошував.
Ще повідомлялось, що в жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів “Роснефти” та “Лукойлу”, а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України. Відразу після цього капіталізація обох компаній сильно впала, вони змушені розпродавати закордонні активи.
У Києві розширили програму підтримки мешканців, чиє житло постраждало від російських обстрілів. Із 15 серпня…
Казахстан розглядає можливість зупинити транспортування нафти до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська через побоювання…
За даними поліції, керівник підрядної фірми отримав майже 68 млн гривень авансу на будівництво антидронового…
В Одесі після російської атаки рятувальники під час розбору завалів виявили тіло загиблого чоловіка. Ще…
Поблизу норвезького узбережжя Баренцевого моря виявили об'єкт, схожий на уламок російської ракети. Військові припускають, що…
Т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна продовжить ударний і технологічний тиск на Росію,…