Уряд США наклав штраф у понад 7 млн доларів на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. через фінансові операції, що порушували санкції проти Росії, зокрема щодо олігарха Олега Дерипаски.
Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
У відомстві зазначили, що Gracetown має сплатити 7 139 305 доларів. Компанію звинуватили не лише в порушенні санкційного режиму, а й у тому, що вона не подала звіти про заблоковані активи, як цього вимагає законодавство. Штраф наближений до максимального, що, за словами OFAC, підкреслює серйозність наслідків за недотримання санкційних правил.
Розслідування встановило, що з квітня 2018-го по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму 31,2 тис. доларів від імені компанії, пов’язаної з Дерипаскою. На той момент бізнесмен уже перебував під санкціями США, а OFAC офіційно попереджав про заборону будь-яких прямих чи непрямих транзакцій із ним. Крім того, компанія протягом понад 45 місяців не повідомляла регулятору про активи, які мала заблокувати.
Gracetown Inc. була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості у Нью-Йорку та Вашингтоні, придбаними Дерипаскою через різні юридичні особи. У 2006–2018 роках російський олігарх був кінцевим бенефіціаром компанії.
Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення про “потужні санкції” проти Росії – які будуть сильніші за всі інші, що він коли-небудь оголошував.
Ще повідомлялось, що в жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів “Роснефти” та “Лукойлу”, а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України. Відразу після цього капіталізація обох компаній сильно впала, вони змушені розпродавати закордонні активи.
Напад стався у Білгороді-Дністровському під час заходів оповіщення. Поранений військовослужбовець є ветераном бойових дій.
До переліку проблемних об’єктів потрапили заклади у Вишневому, Крюківщині, Великій Димерці, Світильному, Іванковичах, Феодосівці та…
Виробник заявив про перше підтверджене бойове застосування «Генерал Черешня BULLET» із результативним перехопленням реактивного дрона.…
Президент Чехії заявив, що Альянс має рішучіше реагувати на навмисні порушення свого повітряного простору. За…
Ранковий удар по підприємству стався 26 вересня. У компанії повідомили, що серед працівників постраждалих немає.
Ініціативу обговорили під час зустрічі президента США з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також сторони говорили…