Кредитна схема на 185 мільйонів: ексдепутата з Хмельниччини підозрюють у шахрайстві

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Кредитні махінації та продаж заставних тракторів

Слідство встановило, що на першому етапі бізнесмен отримав у державному банку кредит на суму майже 80 млн грн для розвитку сільського господарства. На ці кошти він придбав 90 тракторів і певний час сумлінно виплачував борг, створюючи репутацію надійного позичальника.

Згодом, маючи техніку, фігурант використав її як заставу для отримання другого кредиту на 70 млн грн — нібито на поповнення обігових коштів. Паралельно він залучив підконтрольні фіктивні компанії, які не вели реальної діяльності, щоб отримати третій кредит у розмірі 35 млн грн.

Загальна сума кредитних коштів склала близько 185 млн грн. За версією слідства, підозрюваний не мав наміру повертати гроші. Натомість він незаконно розпродав 90 заставних тракторів третім особам. Наразі правоохоронцям вдалося розшукати 46 одиниць техніки, реалізація яких дозволила частково покрити борг. Кінцеві збитки держбанку оцінюють у 140 млн грн.

Розкрадання врожаю на Криворіжжі

Окрім банківських махінацій, слідство викрило причетність підозрюваного до схеми розкрадання агропродукції у Криворізькому районі. Через фіктивну фірму зловмисник із спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку.

Для створення ілюзії чесного партнерства фігуранти частково оплатили перші поставки. Проте після отримання всього обсягу товару агропродукцію вивезли на експорт, а розрахунки з фермерами припинили. Збитки фермерського господарства від цієї операції склали 11 млн грн.

Юридична кваліфікація та розшук

Дії підозрюваного кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених групою осіб в особливо великих розмірах:

• ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство);
• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

На цей час основний підозрюваний переховується за кордоном. Правоохоронні органи вирішують питання про оголошення його у міжнародний розшук. Слідчі дії тривають для встановлення всіх спільників та пошуку решти незаконно реалізованої техніки.

За даними медіа, йдеться про колишнього депутата Хмельницької обласної ради Андрія Гордійчука.