Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб у другому читанні.
Фото: Facebook
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має довічно бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.
“За” проголосували 276 нардепів.
Зазначимо, що редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Також це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.
Нагадаємо, що Рада провалила голосування про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, отримані військовими.
Фото: відкриті джерела
США можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа. Про це…
В Генштабі Збройних сил України випустили директиву, яка наказує мобілізовувати до війська всіх добровольців, які…
Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді — молодший призначив вісьмох нових членів Консультативного комітету з…
Організували протиправну схему двоє безробітних місцевих мешканців, 33 та 63 років. Ділки підшукували серед своїх…
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія попри свої втрати у мільйон осіб вбитими…
Згідно з новим опитуванням, США стали значно менш популярними у світі після того, як до Білого…