Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб у другому читанні.
Фото: Facebook
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має довічно бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.
“За” проголосували 276 нардепів.
Зазначимо, що редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Також це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.
Нагадаємо, що Рада провалила голосування про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, отримані військовими.
Фото: відкриті джерела
Хлопець Нікіта був студентом Національного транспортного університету, а дівчина Софія була випускницею фахового коледжу Київського…
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про Крим «повністю збігаються»…
Голова Міноборони США Піт Гегсет розпорядився переобладнати одне з приміщень у Пентагоні на студію, де…
Кардинал Джованні Анджело Беччіу, засуджений Ватиканом за фінансові злочини, заявив, що має право брати участь…
Гібридні атаки Росії на Європейський Союз, що наростають, сама Москва вважає війною, тому європейцям теж…