Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб у другому читанні.
Фото: Facebook
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має довічно бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.
“За” проголосували 276 нардепів.
Зазначимо, що редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Також це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.
Нагадаємо, що Рада провалила голосування про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, отримані військовими.
Фото: відкриті джерела
23-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться в Києві з 5…
Легендарна «Київська перепічка» знову подорожчала. Вартість сосиски в тісті зросла на 5 гривень і тепер…
Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів уже…
З 18 червня 2026 року в Україні розпочнеться цикл онлайн-заходів для внутрішньо переміщених осіб та…
Бучанська громада отримала мобільний «автобус незламності», який використовуватимуть для підтримки мешканців під час надзвичайних ситуацій…
Австрія наполягає скасувати автоматичний захист для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року Питання…