Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб у другому читанні.
Фото: Facebook
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має довічно бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.
“За” проголосували 276 нардепів.
Зазначимо, що редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Також це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.
Нагадаємо, що Рада провалила голосування про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, отримані військовими.
Фото: відкриті джерела
Ціна соняшникової олії може знизитися через надлишок насіння на внутрішньому ринку через неможливість переробляти й…
Україна готова зупинити бойові дії по фактичній лінії фронту, але не визнаватиме окупацію своїх територій.
Брюссель хоче спочатку оцінити реальні фінансові потреби Києва та причини виникнення дефіциту.
Президент закликав Вашингтон не зволікати із санкціями проти РФ, заявив про готовність України відповідати на…
У Києві до адміністративної відповідальності притягнули 30-річну блогерку, яка вдягнула світловідбивний жилет із написом «Поліція»…
Палата представників США може проголосувати за законопроєкт про 100% мита проти покупців російських енергоносіїв.