Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб у другому читанні.
Фото: Facebook
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має довічно бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.
“За” проголосували 276 нардепів.
Зазначимо, що редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Також це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.
Нагадаємо, що Рада провалила голосування про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, отримані військовими.
Фото: відкриті джерела
У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених шляхів для проходження гуманітарного конвою та…
Регіональне управління Сил територіальної оборони «Північ» ЗСУ за підтримки Департаменту суспільних комунікацій КМДА оголосило про…
Українська розвідка здобула інформацію про підготовку російськими окупаційними військами нових запусків балістичних ракет по території…
Попри введення в експлуатацію близько 150 тисяч квадратних метрів нових складів у Київській області за…
Данський актор та посол доброї волі Програми розвитку ООН Ніколай Костер-Вальдау перебуває з візитом у…
У столиці водій маршрутного таксі № 179 систематично цькував та принижував матір поліцейського, який загинув…