Міндіч створив злочинну організацію, відмивав кошти та намагався тиснути на Умєрова — НАБУ

Про це повідомляє Українська правда.

Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили підозру бізнесмену та співзасновнику «Кварталу 95» Тимуру Міндічу. Його звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, відмиванні коштів та незаконному впливі на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова, який нині є секретарем РНБО.

Що встановило слідство

Провадження відкрили 21 серпня 2025 року. За версією слідства, Міндіч за допомогою тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка контролював фінансові потоки в енергетичному секторі. В обмін на це Галущенко начебто отримував особисті вигоди через «лобіювання» Міндіча на рівні президента.

Для управління коштами, отриманими злочинним шляхом, Міндіч створив організацію, до якої залучив бізнесмена Олександра Цукермана та групу виконавців: Лесю Устименко, Людмилу Зоріну, Ігоря Фурсенка та інших. Пізніше до схеми приєдналися радник міністра енергетики Ігор Миронок та директор департаменту безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

Слідство стверджує, що з 15 січня учасники організації отримували хабарі від контрагентів «Енергоатому» та легалізували ці кошти. Серед епізодів:

• Басов отримав 53 тис. доларів для ТОВ «Еласт Атом»;
• Устименко та Фурсенко за період з 10 лютого до 9 травня легалізували 1,227 млн доларів і 96,7 тис. євро — близько 55 млн грн — для тодішнього віцепрем’єра Олексія Чернишова;
• З 12 лютого до 21 травня було «відмито» ще 5,56 млн доларів і 450 тис. євро від Миронюка — приблизно 256 млн грн.

Усього, за даними НАБУ, організація легалізувала 311 млн грн.

Гроші рухали трьома шляхами:

1. переміщення готівки;
2. змішування й маскування коштів;
3. валютні операції та купівля криптовалют.

Слідчі також зафіксували випадки передачі даних про хід розслідування членам групи одним із керівників прокуратури.

Спроба впливу на Умєрова

У підозрі зазначено, що Міндіч намагався добитися від Умєрова погодження поставки бронежилетів, які не пройшли контроль якості, аби отримати із цього фінансову вигоду. Наведено прямі цитати Міндіча:

• «Прошу тебя, не уйди, ну бронежилеты — это большие деньги».
• «Пусть приемку подпишут… это одна твоя команда — и всё».
• «Реши этот вопрос, или это ***дец какой-то будет».
• «Половина моих денег вложено».

Умєров відповідав, що «викличе і скаже, що треба зробити».

За станом на 20 серпня товар поставлений не був, і 29 серпня ДОТ повідомив компанію «Мілікон ЮА» про розірвання договору.

Підозра Міндічу охоплює три статті ККУ

• створення та керівництво злочинною організацією (ст. 255);
• відмивання коштів у великих розмірах (ст. 209);
• незаконний вплив на члена уряду (ст. 344).

Документ вручено Міндічу 10 листопада та передано його захисникам.

Де зараз перебуває Умєров

Після появи «плівок Міндіча» у соцмережах з’явилися чутки, що Умєров покинув Україну. Центр протидії дезінформації спростував це, наголосивши, що він перебуває у запланованому відрядженні.

За даними РБК-Україна, його повернення очікують 20 листопада. А на відео з прибуття президента Зеленського до Туреччини видно, що Умєров зустрічав делегацію в аеропорту Анкари.