Молдовський банкір-утікач Шор створив токен для обходу санкцій РФ та обробив $9,3 млрд – FT

Про це пише Financial Times.

Йдеться про стейблкоїн A7A5, прив’язаний до російського рубля, що був запущений у лютому в Киргизстані. Токен призначений для полегшення масштабних транскордонних платежів до та з Росії, попри західні обмеження.

Токен підтримується депозитами у російському Промсвязьбанку, що обслуговує оборонну галузь і перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії.

Компанію A7, що розробила стейблкоїн, контролює молдовський банкір-утікач Ілан Шор.

У 2019 році він утік з Молдови до Ізраїлю, щоб уникнути покарання за шахрайство на суму $1 млрд.

Минулого року Шор заявив, що отримав російський паспорт, і, за даними молдовської поліції, перебуває в Росії з початку 2024 року.

Він також включений у санкційні списки США та Європейського Союзу за дестабілізацію політичного ландшафту Молдови. У 2022 році Шор потрапив під санкції Великої Британії за ймовірну причетність до підкупу іноземних державних службовців.

A7 вже потрапила під британські санкції, а новий звіт британського Центру інформаційної стійкості (CIR) пов’язує діяльність компанії з політичними впливовими кампаніями Кремля за кордоном.

Основна торгівля токеном відбувається на біржі Grinex, створеній одночасно з A7A5 у Киргизстані. За даними FT, обсяг транзакцій через гаманці цієї платформи склав $9,3 млрд.

Водночас значна частина переказів відбувається лише у робочі дні й здебільшого – у московський робочий час.

Російські користувачі купують A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, далі обмінюють його на USDT (доларову стабільну криптовалюту), а потім можуть вивести ці кошти у будь-якій країні.

Журналісти FT встановили, що Grinex, імовірно, стала наступницею російської криптобіржі Garantex, яку в березні заблокували США. Тоді американська компанія Tether заморозила $23 млн.

За даними швейцарської компанії Global Ledger, частина грошей з Garantex була швидко переведена в A7A5, а потім — на Grinex.

Водночас Grinex у відповідь заявила, що є незалежною платформою, що не має стосунку до Garantex і працює виключно з “чистими клієнтами з прозорою історією”.

Нагадаємо, що Національна поліція України за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомила бізнесмену Сергію Шапрану про підозру за низкою статей, зокрема, в «організації набуття, володіння, розпорядження майном, фактичні обставини щодо якого свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі».