Учасники злочинної організації, за даними слідства, отримували гроші від шахрайських кол-центрів, а потім легалізовували мільйонні статки. У справі наразі фігурують п’ятеро підозрюваних.
НАБУ і САП розкрили деталі спецоперації «Карфаген», у межах якої викрили злочинну організацію на чолі з одним із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. За версією слідства, учасники схеми отримували неправомірну вигоду за невтручання у діяльність шахрайських кол-центрів та легалізували десятки мільйонів гривень.
Про це повідомили в НАБУ.
За даними слідства, злочинну організацію посадовець ОГП створив та очолив у середині 2025 року. До її складу він нібито залучив чинних працівників прокуратури та наближених осіб.
Учасники організації систематично отримували гроші за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів. За даними НАБУ і САП, ці структури займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.
Слідство встановило кілька способів легалізації отриманих коштів.
Понад 20 млн грн учасники схеми, за версією правоохоронців, витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.
Ще понад 10 млн грн вони нібито розмістили на банківських рахунках близьких осіб, видаючи ці кошти за доходи від підприємницької діяльності.
Крім того, організатор через інших учасників схеми переоформлював придбану нерухомість на третіх осіб, щоб приховати фактичне право власності. Зокрема, йдеться про об’єкти у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Їхня мінімальна ринкова вартість перевищує 12 млн грн.
Наразі НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації. Їм інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, участь у ній, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.
Про проведення спецоперації «Карфаген» НАБУ і САП повідомили 4 вересня. За даними «Української правди», того дня правоохоронці проводили обшуки у заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви.
Під час масованого обстрілу 3 листопада російські війська спрямували по об’єкту три дрони. Україна поінформувала…
Під час візиту до Берліна президент України провів переговори з керівництвом Німеччини. Сторони обговорили підтримку…
На переході проводитимуть поточний ремонт. Роботи виконуватимуть поетапно, частково обмежуючи рух пішоходів.
Польща отримала попередження про можливе проникнення на її територію озброєних людей із боку РФ у…
На Бучанщині молодик отримав $3000 завдатку за організацію перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Йому…
Лише за 2 листопада українські військові знищили ще одну таку установку. Серед них — російські…