НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі «Мідас»: понад $112 млн  легалізували через фонд на Ангільї

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними детективів, у лютому 2021 року на острові Ангілья, самоврядній заморській території Великої Британії, за ініціативи фігурнатів справи “Мідас” зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Фонд очолив давній знайомий учасників організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного у цій справі ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За даними слідства, щоб приховати участь колишнього міністра, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали «інвесторами» фонду шляхом купівлі його акцій, а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

За даними матеріалів, здобутих в Україні та за міжнародною співпрацею, під час перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу на прізвисько «Рокет» злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, включно з криптовалютою та «інвестуванням» у фонд.

Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму у Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах та розмістили на рахунках колишньої дружини, решту поклали на депозит, від якого родина отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Так, за даними НАБУ, на користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в 2021-2025 роках відмили $12 млн.

Йдеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву «шлагбаум», а ексміністр був в ній ключовим елементом.

Наразі ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 200 млн грн.