НАБУ і САП викрили схему розкрадання понад 37 млн грн міжнародної допомоги: серед підозрюваних — експосадовець МЗС

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, після чого їх переказували на конвертаційні центри для переведення в готівку та спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів США на момент вчинення злочину).

До складу підозрюваних входять:

• колишній державний секретар МЗС (2020–2024 рр.), який є організатором схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатичним працівником;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Під час викриття злочину використовувалися матеріали Державної аудиторської служби України. Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини вчинення злочину.