НАБУ: Міндіч із-за кордону контролював схему легалізації 150 млн грн застави за Галущенка

Про деталі спецоперації «Форест Гамп» повідомили НАБУ та САП.

За даними слідства, організувала та забезпечила легалізацію 150 млн грн готівки для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас», повідомив детектив НАБУ Михайло Романюк.

Як утонила «Українська проавда», йдеться про ексміністра енергетики Германа Галущенка.

«НАБУ та САП у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі “Мідас”», — заявив Романюк.

За інформацією НАБУ, до групи входили заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку та інші особи.

Читайте також: НАБУ проводить обшуки у нардепа Столара і високопосадовців ОП в межах операції “Форрест Гамп”

У схемі фігурує «Сенс Банк»

Для реалізації схеми організатори, за даними слідства, використали АТ «Сенс Банк» та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня група отримала фактичний контроль над банком, після чого до схеми залучили його топменеджмент.

У розмовах, оприлюднених НАБУ, фігуранти обговорюють відкриття рахунків підконтрольних компаній, зарахування на них коштів та подальше проведення платежів.

Окремо вони обговорюють можливість провести гроші в обхід фінансового моніторингу.

«Он говорит: “Я в ручном режиме делаю окно и выпускаем деньги”… Это мой вопрос, я в ручном режиме буду делать окно, и мы выпускаем деньги».

В іншій розмові прямо звучить:

«В обход Финмона».

За даними слідства, для проведення операцій також планували використовувати підконтрольні компанії та документи.

150 млн грн передавали кількома траншами

НАБУ зафіксувало розмови, у яких фігуранти обговорювали внесення застави у 150 млн грн за одного з учасників справи «Мідас». На записах згадується ім’я «Герман», тому, за даними слідства, йдеться про Германа Галущенка.

Перший транш у розмірі 50 млн грн доставили до офісу колишнього народного депутата. 15 млн грн отримала довірена особа, а 35 млн грн передали до конвертаційного центру, який у матеріалах називають «пральнею».

Цього ж дня доставили ще 10 млн грн. Третій транш становив 70 млн грн. Із нього 20 млн грн отримала довірена особа, а 50 млн грн передали до «пральні». Останній транш — 20 млн грн — також провели за цією схемою.

В одній із розмов фігуранти домовляються про розподіл коштів:

«150 вот теперь тебя раскладываю 50 ты делаешь 50 ты делаешь. 50 делает Никита. Я распределяю на три машины… И 50 делает Артур».

Хто вносив заставу за Галущенка

За Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», 29 червня внесли заставу у розмірі 150 млн грн.

За даними джерел «Української правди», кошти внесли чотири компанії: ТОВ «Тетрас оптіма» — 54 млн грн, ТОВ «Гіран констракт» — 87 млн грн, ТОВ «Скайт рітейл» — 5 млн грн та ТОВ «Пелет сервіс» — 4 млн грн.

19 серпня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації, які, за даними слідства, організували та забезпечили внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Дії учасників злочину кваліфікували за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Що відомо про справу «Мідас»

У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та тодішнього міністра юстиції Германа Галущенка. Того ж дня джерела повідомили, що Міндіч виїхав за кордон за кілька годин до обшуків.

Тоді НАБУ заявило про викриття масштабної корупційної схеми розкрадання коштів в енергетичній сфері та оприлюднило записи переговорів фігурантів справи.

Герман Галущенко, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі «Мідас» про корупцію навколо «Енергоатому», у лютому був взятий під варту.

Досудове розслідування у справі триває.