Про це повідомляє «Суспільне.Полтава».
Згідно з ухвалою суду, детективи НАБУ подали сім клопотань про доступ до документів, що становлять банківську таємницю. Йдеться, зокрема, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ.
У Бюро зазначили, що планують дослідити матеріали за період від лютого 2024 року до кінця жовтня 2025 року, які стосуються компаній, що фігурують у справі. Метою є продовження розслідування та встановлення можливих фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Також у НАБУ зазначили, що доступ до документів потрібен для перевірки участі конкретних осіб у можливих злочинах.
Як випливає з рішення суду, клопотання НАБУ задовольнили частково. Детективам дозволили отримати доступ до документів із можливістю зробити копії, зокрема:
- документів, наданих для відкриття рахунків компаній;
- інформації про рух коштів із розшифровкою назв підприємств, призначення та сум платежів;
- депозитних і кредитних договорів;
- даних про зарахування та списання коштів із рахунків;
- інформації про угоди щодо закупівлі продукції, робіт і послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків.
У вересні народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що фортифікації, зведені Полтавською ОВА, не відповідають вимогам, а на їх будівництво могли витратити щонайменше на 200 млн грн більше від реальної вартості. Він також оприлюднив аудіофрагменти розмов і назвав прізвища ймовірних учасників схеми.
На момент укладення контрактів Полтавську обласну військову адміністрацію очолював Філіп Пронін. За словами депутата, підлеглі керівника ОВА могли бути обізнані зі схемами, водночас сам Пронін публічно заперечував будь-які переплати. Колишній заступник голови ОВА Богдан Корольчук, за словами Железняка, мав контакти з Анаром Рафієвим.
Згодом стало відомо, що НАБУ витребувало всі матеріали справи у Бюро економічної безпеки та продовжило розслідування, яке раніше фактично зупинилося.
У жовтні детективи НАБУ провели обшуки у осіб і компаній, наближених до голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, які фігурують у справі. Серед них — нинішній перший заступник Проніна у Держфінмоніторингу Богдан Корольчук, який був першим заступником Проніна і під час його роботи головою Полтавської ОВА, компанія-підрядник ТОВ «Енкі Констракшн», а також чиновники різного рівня Полтавської обласної військової адміністрації.