Categories: Без рубрики

Нацбанк оштрафував одразу три банки та 10 небанківських установ

Національний банк у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Заходи застосовано за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню отриманих злочинним шляхом доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Регулятор оштрафував АТ Асвіо Банк на 7,7 млн грн за порушення обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також за порушення моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта. Окрім цього, НБУ застосував проти банку ще один штраф у 1 млн грн через несвоєчасне подання регулятору документів щодо виконання банком вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Ще один штраф у 400 000 грн стосується порушень при валютному нагляді.

НБУ оштрафував Мотор-Банк на 6,2 млн грн за неналежне застовування ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку нових та наявних клієнтів, а також несвоєчасне подання регулятору документів щодо виконання банком вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Ще один штраф у 51 000 грн стосується неподання інформації про валютні операції клієнтів на звітну дату.

Ощадбанк оштрафували на 500 000 грн за порушення строків подання додаткової інформації на запити уповноваженого органу.

На 16,6 млн грн оштрафовано ТОВ УПР (iPay) через неналежне проведення первинного фінмоніторингу.

Страхова компанія PZU Україна оштрафована на 595 000 грн за низку порушень, зокрема за неналежне виконання обов’язку щодо встановлення високого ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких застосовано санкції, неналежну перевірку клієнтів.

ТОВ ФК ФІНОФІС оштрафовано на 400 000 грн через відсутність у приміщенні окремого структурного підрозділу системи технологічного відеоконтролю. За аналогічне порушення штраф у 50 000 грн отримала Українська фінансова група.

Ломбард Платинум Скарб, ТОВ Атріус, ТОВ Кредіт Інвестмент Групп, Фінансова компанія ЕЛ.ЕН.ГРУП, ТОВ Мустанг Фінанс отримали штрафи по 51 000 грн кожна за несвоєчасне подання звітності. Фінансова компанія InvestKredo за аналогічне порушення отримала письмове застереження.

Recent Posts

Схема через «Атен» та «Насосенергомаш»: як з «Енергоатома» виводили мільйони гривень

Фігуранти «плівок Міндіча» взяли під контроль сумський завод «Насосенергомаш» та виводили мільйони гривень із державних…

3 хв. ago

Росія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ на Херсонщині

У Херсонській області російські безпілотники влучили в будівлю одного з пожежно-рятувальних підрозділів.

11 хв. ago

Наступ РФ на Куп’янському напрямку забуксував через брак палива, дронів та бійців: звіт ISW

Російські війська 21 та 22 липня провели обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку, однак не…

19 хв. ago

Зміни в розкладі приміських поїздів Київ — Ніжин: «Укрзалізниця» коригує графік через ремонтні роботи

«Укрзалізниця» тимчасово змінює розклад руху кількох приміських поїздів, що курсують між Києвом та Ніжином, у…

28 хв. ago

На території Святошинського лісництва знесли незаконно збудовані гаражі

У Києві виконали рішення суду щодо знесення самочинно збудованого гаражного комплексу на території Святошинського лісництва.…

36 хв. ago

Аграрії Донеччини засіяли лише 10% довоєнних площ через війну та окупацію: як триває збір урожаю

У Донецькій області триває жнива, однак через понад три роки повномасштабного вторгнення, окупацію та замінування…

40 хв. ago