НАЗК перевіряє власника «Епіцентрів» Герегу на наявність бізнесу в Криму

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларацію народного депутата Олександра Гереги за 2020 рік на причетність до офшорних компаній, які пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на запит НАЗК щодо фактів, викладених у одному з попередніх матеріалів видання.

Повідомляється, що завдяки витоку Pandora Papers журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми начебто пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Документи міжнародних провайдерів, які отримали журналісти, визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній, які належали подружжю Герег через два фонди, які не зазначені у декларації нардепа, як і дві з п’яти кіпрських компаній.

Одна з них, Edlagor Enterprises Limited, володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, «Новацентр К». Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, які до окупації Криму були частиною «Епіцентру». Після окупації заклади мережі «Епіцентр» в Криму змінили вивіску на «Новацентр», але навіть візуально ці магазини виглядають як свої попередники.

Олександр Герега на запитання «Слідство.Інфо» відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде.

«Контроль над нерухомим майном та операційною діяльністю «Епіцентр К» у Криму був втрачений після його окупації та анексії Російською Федерацією», — зазначив нардеп.

Також Герега заперечив належність Edlagor Enterprises до групи «Епіцентр».

Видання натомість наголошує, що документи провайдера Dadlaw свідчать про те, що ця компанія належала Олександру Герезі.

Раніше зв’язок подружжя Герег із кримським бізнесом журналісти встановили через те, що партнером кіпрських фірм у цьому бізнесі виступав Олег Воротний, бізнес партнер власників «Епіцентру». Однак завдяки витоку Pandora Papers вдалося з’ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами, зокрема, в Криму вже після окупації півострова Росією, наголошує видання.

Повідомляється, що документи Pandora Papers свідчать про те, що Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019-го.

Раніше завдяки Pandora Papers вдалося достеменно встановити наявність ошфорів у Зеленського, через які, можливо, відмивалися гроші «ПриватБанку».

Фото: Фейсбук