Німецькі правоохоронці провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank за підозрою у відмиванні грошей, до якої може бути причетний Роман Абрамович, — Der Spiegel

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

За даними прокуратури Франкфурта-на-Майні, обшуки розпочалися близько 10:00 ранку за участю 30 слідчих у цивільному одязі та співробітників Федерального кримінального поліцейського управління (BKA). Офіційно розслідування ведеться проти «поки що невідомих посадових осіб та працівників Deutsche Bank».

Правоохоронці підозрюють, що банк протягом тривалого часу підтримував ділові відносини з офшорними компаніями, які використовувалися для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, та приховування активів власників, що потрапили під санкційні обмеження після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерела в правоохоронних органах описують цю справу як «вибухову» та надзвичайно делікатну. Основна претензія слідства полягає в тому, що банк міг несвоєчасно або не в повному обсязі подавати звіти про підозрілу фінансову діяльність (SAR) щодо рахунків, пов’язаних з Абрамовичем.

Хоча сам олігарх через своїх адвокатів заперечує будь-яку причетність до незаконних дій та стверджує, що йому нічого не відомо про обшуки, німецькі регулятори вже давно тримають під прицілом механізми, за якими російський капітал інтегрувався в європейську фінансову систему.

Deutsche Bank офіційно підтвердив факт проведення слідчих дій та запевнив, що повністю співпрацює з прокуратурою. На тлі цих новин акції банку на Франкфуртській фондовій біржі впали майже на 4%, оскільки інвестори побоюються нових багатомільйонних штрафів. Це вже не перший випадок, коли установу звинувачують у недостатньому контролі за відмиванням грошей: раніше банк уже виплачував значні суми за аналогічні порушення, пов’язані з операціями в Данії та країнах Балтії.