Операція Граніт. Правоохоронці викрили схему виведення з-під санкцій видобувних компаній

Про це повідомляє Національна поліція та Офіс Генпрокурора.

За інформацією Нацполіції, попри санкції та арешт майна, кар’єри у Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи – їх переробляти, а прибутки – надходити за кордон, зокрема до РФ.

Про цю схеми раніше повідомлялося у журналістському розслідуванні, згідно з яким її організували бізнесмен Ігор Наумець із російським громадянством та ексдепутат Броварської міськради Сергій Шапран.

Так, за даними слідства, після початку повномасштабної війни в Україні Наумець передав корпоративні права на активи компанії “Юнігран” довіреній особі з іноземним паспортом.

Після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи компанії перепродавали через мережу фіктивних компаній, а згодом вони опинилися під контролем Шапрана.

Такі маніпуляції, за інформацією Нацполіції, дозволили Наумцю уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках.

За даними слідства, задля легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий “меморандум” про передання частки корпоративних прав.

Участь у схемі брали юристи, бухгалтери, нотаріуси та керівники підприємств. Вони створювали фірми-прокладки, фіктивно переоформлювали активи та вносили несанкціоновані зміни до державних реєстрів.

Комунікацію між учасниками забезпечували через спеціальні засоби зв’язку, які не фіксувалися мобільними операторами.

Поліція та прокурори протягом восьми місяців документували злочинну діяльність, а під час обшуків виявили понад 130 одиниць спецтехніки, земельні ділянки та нерухомість. Активи вже передані в управління АРМА.

У межах спецоперації “Граніт” слідчі оголосили про підозри у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК) усім 19 фігурантам.

Українського бізнесмена Сергія Шапрана взяли під варту. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Сума збитків, завданих державі, становить щонайменше 124 млн грн.

Водночас у березні в інтервʼю NADRA.INFO Наумець заявив, що не давав згоди на продаж активів компанії, і назвав такі дії рейдерством. За його словами, активи було виведено без його відома шляхом фіктивного переоформлення корпоративних прав.

У травні Міністерство юстиції скасувало продаж частини нерухомості, що належала групі “Юнігран”, визнавши дії з її переоформлення незаконними. У повідомленні зазначалося, що державні реєстратори перевищили повноваження, а документи мали ознаки підробки.

У червні 2022 року СБУ назвала власника Юнігран Ігоря Наумця “російським олігархом” і повідомила про арешт його компаній за підозрою в незаконному видобуванні корисних копалин. У рішенні РНБО про запровадження санкцій від 12 травня 2023 року також указано, що Наумець має російський паспорт. Цим же рішенням були запроваджені санкції проти Елени Калпи, на яку перереєстрували кар’єри на початку 2023 року.