Податкова викрила схему дроблення бізнесу в 10 відомих торгових мережах

Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС) України.

За даними податківців, під підозру потрапили десять відомих торгових мереж, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі побутовою технікою, взуттям, одягом та продуктами харчування. Відомство встановило, що ці компанії залучили до своєї діяльності понад 800 підставних фізичних осіб — підприємців.

Метою такої структури був штучний розподіл великого бізнесу на сотні дрібних суб’єктів, які працюють на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло формально не перевищувати встановлені ліміти доходів.

Схема функціонувала за чітко визначеним алгоритмом: щойно один ФОП наближався до граничного обсягу доходу, дозволеного для його групи єдиного податку, до процесу продажів негайно вводили наступного підприємця.

При цьому фактично бізнес залишався незмінним — мережі використовували ті самі торгові зали, спільний персонал, єдиний склад товарів та працювали під впізнаваним брендом, що вказує на штучність такого поділу.

Державна податкова служба оцінює можливі збитки бюджету від використання цієї схеми в один мільярд гривень. Усі зібрані матеріали, що свідчать про умисне ухилення від сплати податків у повному обсязі, вже офіційно передані до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для проведення досудового розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Наразі правоохоронці розпочинають перевірку фінансової документації зазначених мереж для встановлення кінцевих бенефіціарів схеми.