Податковий комітет ВР залишив норму про довічний фінмоніторинг  для топпосадовців у законопроєкті про міжнародні посилки

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Вилучена норма передбачала, що довічний статус національних публічних діячів, через який банки застосовують до них посилений фінмоніторинг, діятиме лише три роки після завершення повноважень. Про її появу у законопроєкті публічно повідомляла депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Втім після обговорення комітет вирішив її прибрати, оскільки зміна суперечила б міжнародним зобов’язанням України.

Замість цього, за словами Железняка, у комітеті погодили інший підхід: до набуття Україною членства в ЄС пропонують зупинити штрафи для банків за окремі порушення, пов’язані з фінмоніторингом публічно значущих осіб. Ідея полягає у тому, щоб банки менш формально підходили до роботи з такими клієнтами.

Законопроєкт №15112-1 насамперед стосується скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро та запровадження ПДВ на операції електронної торгівлі. До публічно значущих осіб належать президент, міністри, народні депутати, судді, топчиновники, керівники держкомпаній та інші особи, які через посаду мають підвищений корупційний ризик. Банки зобов’язані перевіряти таких клієнтів у межах фінансового моніторингу.

У законопроєкті раніше з’явилася норма, яка обмежувала довічний статус трьома роками після завершення повноважень, але податковий комітет її прибрав.

Нагадаємо, що 6 квітня стало відомо про початкову норму щодо обмеження статусу топпосадовців до 3 років. Комітет Верховної Ради з питань податків також підтримав законопроєкт №15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки. Кабмін розбив «Великий податковий законопроєкт» на кілька менших проєктів, серед яких №15110, №15111 та №15112 (альтернативою якого є №15112-1).