Польські правоохоронці оголосили підозру колишній голові медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Хмельниччини Тетяні Крупі у «легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом». Це сталося на додаток до підозр у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, які вона має в Україні.
Тетяна Крупа
Про це повідомляється в судовому реєстрі, передає Главком.
За даними польського слідства, протягом 2022-2023 років Тетяна Крупа, її чоловік і ще один член сім’ї задекларували ввезення до ЄС майже $1,3 млн та 26 тис. євро.
Водночас українська митниця зафіксувала, що Крупа задекларувала лише $51 тис. та 7 тис. євро.
Під час розслідування з’ясувалося, що підозрювана та її сім’я перемістили до ЄС активи на суму щонайменше $2,9 млн та 476 тис. євро. Ці кошти були внесені на рахунки в польських банках, а потім переказані до установ у Швейцарії та США.
Польські правоохоронці кваліфікували ці дії як «розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом».
У лютому 2025 року прокуратура Варшави передала матеріали цієї справи Офісу генпрокурора України. Українські правоохоронці відкрили нове кримінальне провадження та готують запити для доступу до банківських рахунків сім’ї Крупи в Польщі та Австрії.
Нагадаємо, під час розслідування справи щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, детективи виявили, що вона володіє криптоактивами.
У польському Кракові чоловік відкрив вогонь по людях на Головній ринковій площі. За повідомленнями польських…
Безпілотник літакового типу використовують для ураження російської артилерії та легкоброньованої техніки. Він може нести від…
Після наїзду на пішохідку 46-річний кермувальник Honda залишив місце аварії. Правоохоронці встановили його місцезнаходження та…
Президент заявив, що частину посадовців СБУ вже звільнили, однак кадрові зміни триватимуть. Україна також обговорила…
Президент України заявив, що в столиці фактично немає резервних схем транспортного сполучення. МВС спільно з…
Унаслідок атаки російського безпілотника в Шевченківському районі столиці пошкоджено два житлові будинки та дитячий садок.…