Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Йдеться про викриття масштабної та ретельно замаскованої схеми легалізації грошей, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Сума фінансових операцій із ознаками відмивання становить понад 578 млн грн.
За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовці одного з підприємств оборонної сфери діяли спільно з організаторами «конвертаційного центру». Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівковування бюджетних коштів, отриманих за ремонт військової техніки та обладнання.
Державні замовники перерахували цьому підприємству більш ніж 2,5 млрд грн, частину яких переказували на рахунки фіктивних компаній начебто за постачання запчастин для Збройних сил. Насправді ці кошти проходили через мережу підставних фірм і осіб, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми та представникам підприємства. Комісія за «послуги» становила 4–5%.
Слідство встановило, що керівники задекларованих постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і не могли підписувати документи або здійснювати управління українськими компаніями. Деякі «власники» фірм за даними іноземних реєстрів взагалі не існують.
Податкова служба підтвердила, що операції на понад 576 млн грн мають ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
Повідомлено про підозру двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру за ч. 3 ст. 209 КК України. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та перевіряють можливі аналогічні факти у сфері оборонних закупівель.
Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.