Чоловік, працюючи бухгалтером, перераховував кошти через систему «Хавала».
Як повідомляє столична прокуратура, громадянин України (уродженець Сирії), працюючи бухгалтером перераховував гроші в інтересах фізичних осіб – нерезидентів України – через так звану систему «Хавала».
У межах розслідування правоохоронцями проведено низку обшуків у місті Києві та Одеській області, під час яких вилучено готівкові кошти у сумі понад 3,9 мільйонів гривень, банківські картки, які використовувались для незаконних операцій, чорнові записи та інші речові докази.
До слова, «Хавала» – сукупна назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Наразі досудове слідство триває. Встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення та особи, які можуть бути до нього причетні.
Фото: facebook
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що успішні випробування української балістичної ракети Сапсан вже відбулися раніше,…
Президент Володимир Зеленський озвучив два негативних та один позитивний наслідки конфлікту Ізраїлю та Ірану: різке підвищення…
Європейська комісія планує заборонити терміналам з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ) у Європейському Союзі надавати…
Російська державна атомна корпорація "Росатом" була обрана для керівництва над міжнародним консорціумом з будівництва першої…
Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що немає просування російських окупаційних військ на території Дніпропетровської області. Однак…
Армія оборони Ізраїлю назвала імена дев’яти іранських вчених-ядерників, яких було ліквідовано під час перших ударів по…