Чоловік, працюючи бухгалтером, перераховував кошти через систему «Хавала».
Як повідомляє столична прокуратура, громадянин України (уродженець Сирії), працюючи бухгалтером перераховував гроші в інтересах фізичних осіб – нерезидентів України – через так звану систему «Хавала».
У межах розслідування правоохоронцями проведено низку обшуків у місті Києві та Одеській області, під час яких вилучено готівкові кошти у сумі понад 3,9 мільйонів гривень, банківські картки, які використовувались для незаконних операцій, чорнові записи та інші речові докази.
До слова, «Хавала» – сукупна назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Наразі досудове слідство триває. Встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення та особи, які можуть бути до нього причетні.
Фото: facebook
Президент Володимир Зеленський у середу, 23 квітня, заявив, що Україна завжди діятиме відповідно до своєї…
Українська делегація у Лондоні у середу, 23 квітня, провела переговори з колегами з Великої Британії,…
Прессекретарка Білого Дому Керолайн Левітт у середу, 23 квітня, заявила, що президент України «Володимир Зеленський,…
Цього тижня для киян і гостей столиці проведуть безплатні екскурсії, серед яких – одна прогулянка…
Речник глави рф Дмитро Пєсков заявив, що росія готова завершити війну в Україні, якщо та…
Фільм «The Seed of the Sacred Fig» — це політична драма про суддю, який стикається з…