Чоловік, працюючи бухгалтером, перераховував кошти через систему «Хавала».
Як повідомляє столична прокуратура, громадянин України (уродженець Сирії), працюючи бухгалтером перераховував гроші в інтересах фізичних осіб – нерезидентів України – через так звану систему «Хавала».
У межах розслідування правоохоронцями проведено низку обшуків у місті Києві та Одеській області, під час яких вилучено готівкові кошти у сумі понад 3,9 мільйонів гривень, банківські картки, які використовувались для незаконних операцій, чорнові записи та інші речові докази.
До слова, «Хавала» – сукупна назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Наразі досудове слідство триває. Встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення та особи, які можуть бути до нього причетні.
Фото: facebook
У ніч на 4 червня український ударний дрон уразив російський сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк»…
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання кредиту в розмірі близько 120 мільйонів євро Агентству…
Батьки дітей віком від одного до трьох років зможуть оформити державну допомогу «єЯсла» через застосунок…
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі Київської області, яка виникла 4…
Шевченківський районний суд міста Києва звільнив від кримінальної відповідальності детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора…
Чергову партію безпілотників отримали військовослужбовці 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.