САП просить заарештувати голову правління Сенс Банку  із заставою 150 млн грн

Про це стало відомо під час судового засідання, пише Інтерфакс-Україна.

Необхідність тримання під вартою прокурор обґрунтував наявністю високих ризиків, яким, за переконанням сторони обвинувачення, неможливо запобігти застосуванням м’якшого запобіжного заходу. До аргументів прокуратура зарахувала ймовірне використання державного банку в приватних інтересах групи осіб та ігнорування засад фінансового моніторингу.

Розмір альтернативної застави у 150 млн грн прокурор пояснив майновим станом підозрюваного. За матеріалами сторони обвинувачення, активи Олексія Ступака перевищують цю суму, тому менший розмір застави не слугуватиме достатнім стримувальним фактором.

Правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах операції НАБУ і САП «Форест Гамп». Сенс Банк фігурує у матеріалах слідства як установа, через рахунки якої проводилася частина відповідних фінансових операцій.

19 серпня голова ТСК Верховної Ради Ярослав Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів для застави. За наведеними даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок Вищого антикорупційного суду перерахували 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ «Гіран Констракт» та 4 млн грн від ТОВ «Пелет Сервіс».

Після цього Національний банк України повідомив про проведення позапланових перевірок Сенс Банку щодо можливого втручання в його автоматизовану систему під час проведення цих операцій. Регулятор перевіряє обставини ймовірного втручання, факти надання вказівок керівництвом працівникам банку та дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Окрім цього, регулятор викликав голову правління Сенс Банку Олексія Ступака на 26 серпня на засідання кваліфікаційної комісії для інтерв’ю щодо його професійної придатності, а також підтримав ініціативу уряду стосовно його відсторонення від посади на час проведення службового розслідування.