Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї із столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів у відмиванні коштів та виведення їх в "офшори".
Про це повідомляє прес-служба СБУ, не називаючи компанії. За даними ЕП, мова йде про компанію Bud Development.
“Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони “працювали” на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також завищувалась вартість акцій цих фондів, у подальшому їх викуповували у афілійованого нерезидента.
“Відмиті” кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень”, – додали в СБУ.
У межах кримінального провадження провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники схеми.
“Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти. Тривають слідчі дії”, – йдеться у повідомленні.
Фото: піксабей
Чергову партію безпілотників отримали військовослужбовці 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.
Російські війська намагаються оточити Лиман, застосовуючи тактику літа 2022 року, проте наразі вони стикаються зі…
4 червня в Україні відзначають День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.…
Палата представників Сполучених Штатів підтримала резолюцію, що обмежує воєнні повноваження президента Дональда Трампа у контексті…
Росія продовжує нарощувати можливості у сфері безпілотних систем, збільшуючи кількість та якість ударних дронів та…
Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив про ймовірну корупційну схему в закупівлях захисних…