Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах, за допомогою яких вона допомагала російським олігархам та шахраям переміщувати за кордон сотні мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
Зазначається, що обмеження проти Жданової відповідають зобов’язанням G7 по боротьбі з ухиленням від санкцій і закриттям лазівок, що дозволяють росіянам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій.
Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи, що займаються розсилкою програм-здирників, та інші незаконні суб’єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема, за допомогою віртуальної валюти.
За даними відомства, у березні минулого року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело свого багатства, щоб переказати понад 2,3 млн доларів до Західної Європи обманним шляхом через шахрайський інвестиційний рахунок і операцію з придбання нерухомості. В іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад 100 млн доларів в ОАЕ.
Нагадаємо, що у четвер, 2 жовтня, Сполучені Штати запровадили додаткові санкції проти мереж постачання військових технологій у Росію. Під обмеженнями опинилися понад 30 людей і майже 200 компаній.
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…
Президент повідомив про зміну керівництва Збройних сил України та анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу. Водночас…
Олександра Сирського, ймовірно, звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Слідчі прокуратури Угорщини прийшли без попередження до офісу опозиційної партії «Фідес», де розташовані її сервери,…
Сполучені Штати Америки не дозволять єменським хуситам перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії.
Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської…