Справа Optima. Суд у Києві поновлює розгляд справи феросплавного заводу Коломойського і Боголюбова проти ПриватБанку

Про це повідомила пресслужба банку.

Ця справа є частиною ширшої судової історії, що має зв’язок із так званими багатомільйонними “схемами Optima”, розслідуваними у США.

ПриватБанк подав позов у США проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у 2019 році, з метою відшкодувати збитки, спричинені видачею кредитів підконтрольним колишнім власникам українським компаніям, зокрема НФЗ.

Ці гроші, за версією адвокатів ПриватБанку, використовувалися для придбання комерційної нерухомості та промислових активів у кількох штатах США на імʼя компаній, об’єднаних під брендом Optima.

Після подання позову в США низка підприємств, підконтрольних колишнім власникам банку, подали понад 200 аналогічних позовів до українських судів.

Метою цих процесів, на думку адвокатів ПриватБанку, було юридично закріпити, що всі зобовʼязання перед банком нібито виконані.

За інформацією ПриватБанку, кожне позитивне для колишніх власників рішення українських судів перекладали англійською та використовували в американському процесі як аргументи на користь відповідачів.

Через такі заяви американський суд призупинив розгляд, щоб детально з’ясувати, який вплив можуть мати українські вердикти на позов ПриватБанку в США.

“Справа НЗФ – це лише частина набагато ширшої історії. ПриватБанк подав позов у США проти колишніх власників у 2019 році. Його мета – відшкодувати збитки, спричинені Банку видачею кредитів підконтрольним колишнім власникам українським компаніям (Нікопольський, Запорізький, Стахановський заводи феросплавів, Марганецький та Покровський ГЗК, Дніпроазот). В подальшому, на думку адвокатів ПриватБанку, ці кредитні кошти були виведені за кордон для купівлі комерційної нерухомості та промислових активів у штатах Огайо, Техас, Іллінойс, Кентуккі на імʼя компаній, які носили спільне імʼя “Optima”. НЗФ, як і інші феросплавні та гірничо-збагачувальні підприємства групи “Приват” фігурує в американському позові як один із ключових боржників, який отримував ці беззаставні кредити. Коли ПриватБанк ініціював справу в США, у відповідь колишні власники через підконтрольні їм підприємства (включно з НЗФ) подали понад 200 ідентичних позовів до українських судів. Метою цих позовів, на думку адвокатів ПриватБанку, було отримати рішення українських судів про “виконання” кредитних зобов’язань, щоб потім використовувати рішення у США як “доказ бездоганної кредитної історії”“, – йдеться у повідомлення ПриватБанку.

Зараз у Північному апеляційному суді розглядається п’ять таких справ – три за позовом НЗФ, і дві – Запорізького феросплавного заводу та Марганецького ГЗК.

Справа №910/12559/20 розглядається вже втретє в апеляції після скасування попереднього рішення Верховним Судом у листопаді 2024 року.

НЗФ вимагає визнати, що кредит погашено, тоді як банк продовжує вважати зобов’язання чинними через подання позову в США.

У жовтні 2023 року Господарський суд Києва задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів і визнав припиненими всі його зобов’язання перед ПриватБанком за чотирма кредитними договорами.

Банк оскаржив рішення суду, й розгляд цієї справи в апеляції тривав майже рік.

У вересні 2024 року Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення Господарського суду та відмовив у задоволенні позову Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ).