Справа Сенниченка. НАБУ та САП оголосили нові підозри фігурантам через легалізацію майна в Еміратах на $14 млн

У справі злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, оголошені нові підозри, повідомляє проєкт «Схеми».

Так, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри фігурантам з розслідування «Схем», які скупили в ОАЕ нерухомості на $14 млн. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Серед підозрюваних: Андрій Гмирін, колишній радник ексголови ФДМУ Ігоря Білоуса і близька до Сенниченка людина, його сестра Олена Колот, батьки Зоя та Анатолій Гмиріни, а також Юлія Меншун, яка, за даними розслідування, працювала на Гмиріна.

Журналісти «Схем» раніше встановили, що чоловік Олени Колот, Володимир, у 2021 році за один день інвестував у дев’ять квартир у житловому комплексі Palace Beach Residence Tower 2 на понад 7,3 млн доларів. У 2022–2023 роках цю нерухомість продали майже за 9 млн доларів.

Також було виявлено мережу компаній у Європі та ОАЕ, записаних на Гмиріна, його родичів та наближених осіб. Зокрема, у Чехії та Австрії, а також дві компанії в ОАЕ, через які орендували приміщення в Дубаї та, за даними журналістів, оформлювали нерухомість у Франції.

Окрема підозра стосується Юлії Меншун: у 2021 році на неї оформили дев’ять квартир у комплексі The Palm Tower майже на 8 млн доларів. Згодом їх перепродали з прибутком — приблизно за 10 млн доларів — громадянам України, Росії, Мальти та Кіпру.

У коментарях журналістам представники Гмиріна та Колота заявляли, що їхні дії нібито «відповідають чинному законодавству». Дані про дубайську нерухомість були отримані та перевірені в межах міжнародного журналістського розслідування з використанням витоку даних.

Нагадаємо, у квітні колишнього очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка було оголошено у розшук у справі про збитки державі на понад 500 мільйонів гривень. У травні фігурантам справи заочно були оголошені підозри.

У листопаді вийшов сюжет Bihus.Info про те, як підозрюваний в 10-мільярдній афері Фонду держмайна Андрій Гмирін купив елітне майно. У грудні у Франції та Австрії арештували автомобілі преміумкласу фігурантів справи Сенниченка. А в січні в Італії заарештували яхту співкерівника злочинної організації у справі Сенниченка.