США оштрафували на $7 млн нью-йоркську компанію за порушення санкцій проти РФ

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Мінфін США наклав Управлінням з контролю за іноземними активами (далі – OFAC) штрафу у розмірі понад $7,1 млн на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. за порушення санкцій, пов’язаних із РФ.

“Міністерство фінансів рішуче реагуватиме на тих, хто ігнорує наші санкції та допомагає нашим противникам. Під керівництвом міністра Бессента ми й надалі розслідуватимемо та притягуватимемо до відповідальності тих, хто допомагає підсанкційним особам“, – заявив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Джон К.Герлі.

Як зазначається, з квітня 2018 року по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на загальну суму понад $31 тисячі від імені компанії, кінцевим власником якої є Дерипаска.

При цьому, як наголосили в заяві, була проігнорована офіційна вказівка OFAC стосовно заборони такого роду транзакцій у контексті Дерипаски.

Окрім цього Gracetown протягом понад 45 місяців не повідомляла OFAC про заблоковані активи підсанкційного олігарха, які перебували у розпорядженні компанії.

Компанія Gracetown була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості у Нью-Йорку та Вашингтоні, які Дерипаска придбав приблизно в той самий час через різні юридичні структури. З 2006 по 2018 роки Дерипаска був кінцевим бенефіціарним власником Gracetown.

Після того як у квітні 2018 року OFAC ввів санкції проти Дерипаски, усі його активи, що перебували в юрисдикції США, були заблоковані, а американським суб’єктам заборонялося здійснювати операції, пов’язані з ним та його майном.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.