США розслідують зв’язки найбільшого світового банку з російським олігархом — Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Розслідування, що проводить Міністерство юстиції, ФБР і Податкова служба, зосереджене на співпраці Citigroup з Heritage Trust, що володіє активами Керімова, каже джерело видання.

Зазначається, що частиною розслідування є вивчення політики Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей і систем, що діють для запобігання фінансовим злочинам.

Регулятори останніми роками карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв заявив, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих ним у 2020 році, і наклав на нього штраф у розмірі $136 млн.

“Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів і нормативних актів. Водночас ми активно завершуємо майже весь наш інституційний банківський бізнес в Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти законодавчих і регуляторних зобов’язань, а також продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес”, – відповіли у компанії.

Керімов – російський мільярдер, який, як раніше заявляли США, наживався на корупції в уряді. Його статки складають близько $9,7 млрд. Він перебуває під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України. У липні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило активи на $1 млрд, пов’язані з Керімовим.