Мінфін США заявив, що мережа використовувалася Росією та Іраном для обходу санкцій і переказу незаконних коштів через міжнародну фінансову систему.
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі A7, яку Вашингтон пов’язує з Росією та використанням Іраном для обходу санкцій.
Про це 1 жовтня повідомив Мінфін США. За даними відомства, мережа обробила понад $17 млрд у період із січня 2025 року до червня 2026 року.
Паралельно Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) запропонувала заборонити переказ коштів у транзакціях, пов’язаних із субагентами A7, а також випустила попередження для фінансових установ щодо виявлення підозрілої активності мережі.
За даними американського відомства, мережа A7 використовувала іноземні компанії, підроблені торговельні документи та оманливі описи товарів, щоб маскувати санкційні платежі під звичайну комерційну діяльність.
«Міністерство фінансів США ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам Америки уникати санкцій, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
За власними даними, які наводить Мінфін США, станом на січень 2026 року мережа A7 заявляла про понад 2000 транзакцій щодня із загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів, або близько $91,5 млрд. Це становило приблизно 13% зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.
Американський Мінфін також заявив, що субагенти A7 використовувалися для операцій, пов’язаних із продажем іранської нафти та закупівлею зброї. Один із них, за даними відомства, отримав майже $140 млн від організацій, пов’язаних з обходом санкцій Ірану, а інший перерахував близько $1,6 млн компанії, пов’язаній із закупівлею зброї.
OFAC визначило A7 як значну транснаціональну злочинну організацію. За даними Мінфіну США, мережу очолює Ілан Миронович Шор, який перебуває під американськими санкціями.
США заявили, що сьогоднішні заходи продовжують попередні санкції проти окремих структур мережі A7, запроваджені в серпні 2025 року. Заходи передбачають блокування майна та майнових інтересів мережі й пов’язаних із нею суб’єктів у юрисдикції США.
Читайте також: Британія запровадила нові санкції проти тіньового флоту РФ і пропагандистів
Мешканці Волгограда повідомляли про вибухи та дрони, а в районі нафтопереробного заводу й хімпідприємства «Каустик»…
Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із…
У ніч на 2 жовтня російські війська запустили 108 ударних БпЛА, зокрема 47 реактивних Shahed,…
Канцлер Німеччини заявив про російкі гібридні атаки та спроби Москви послабити підтримку України.
Російський удар пошкодив 25-поверховий будинок у Дарницькому районі столиці. Одна людина загинула, ще двоє дістали…
Анаїт Хоперія з 1 жовтня виконує обов’язки керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України після…