Столичні податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом у понад 200 мільйонів

Про це повідомляє столична прес-служба ДФС.

У Києві працівники Державної фіскальної служби припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету. Група осіб незаконно надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

Послуги надавалися через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками фіктивності. Вони знімали у банках готівку та разом з підробленими документами передавали її службовим особам за певну винагороду. 

«З метою прикриття своєї незаконної діяльності учасники так званого центру мінімізації платежів до бюджету використовували близько 11 транзитно-конвертаційних СГД (суб’єктів господарської діяльності)», – зазначив в. о. начальника ДФС у Києві Сергій Кононенко.

Підприємства безпідставно завищували власні витрати, чим протиправно зменшували оподаткування прибутку.

Обсяг проконвертованих коштів за два роки становить понад 210 млн грн, що дозволило правопорушникам не сплатити до держбюджету 35 млн грн. 

Правоохоронці вилучили оргтехніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, бухгалтерську документацію, печатки та 270 штампів. Доказову базу долучили до матеріалів кримінального провадження, слідство триває. 

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року столичне управління ДФС викрило фармацевтичні компанії, які не сплатили у бюджет 18 млн грн податків.

Фото: Фейсбук