Суд постановив заарештувати облігації київського ТРЦ Lavina Mall майже на мільярд гривень

У ухвалі суду, на яку посилається агентство, йдеться, що низка компаній, які здійснюють діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову зі співробітниками Національної комісії з цінних паперів та організували схему з використанням цінних паперів для фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.

“Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій та виведення за допомогою облігацій коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий ( …) оборот та доведення ( …) до збитковості ТОВ ТРЦ “Лавіна“, — йдеться у документі.

З 2018 року організована схема здійснювалася з метою збільшення витрат та скорочення податкового навантаження у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. При цьому за останні три роки встановлено зниження основних фінпоказників діяльності ТРЦ Лавіна, а також отримання збитків у 2020 році, зазначає суд.

У рішенні суду йдеться про те, що цінні папери ТРЦ Лавіна визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст. 364 ( зловживання владою чи службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), ч.1 ст.220−2 ( фальсифікація фіндокументів та приховування неплатоспроможності), ч.2 ст. 209 ( відмивання коштів) КК України.

Суд зазначає, що за даними з відкритих ресурсів, 100% власником ТРЦ Лавіна виступає компанія Іксорія Бізнес Лімітед, чиїм бенефіціаром є громадянин рф.

За підсумками 2020 року ТОВ ТРЦ Лавіна отримало 210,8 млн грн чистих збитків проти чистого прибутку у розмірі 125 млн грн у 2019 році.

Фото: Фейсбук