У Дніпрі ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян ЄС

Як встановило розслідування, протягом року підозрювані «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів незаконного доходу. Для реалізації «схеми» її організатори створили в місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в «перспективні» криптопроєкти.

На початковому етапі клієнтам пропонували зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.

За даними слідства, у такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і переказувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами «схеми», а також 21 мільйон у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержаний злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1, 2 ст. 255 — створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;
• ч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
• ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі.

Підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.