У Дніпрі викрили нелегальне онлайн-казино з оборотом понад 2 мільярди гривень на рік

Про це повідомила Національна поліція України.

“Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. Надалі, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор“, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад “телеведучих” або “адміністраторів в студії”.

Діяльність казино була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії. Оборот складав близько 2 млрд грн на рік. Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Надалі фігуранти легалізовували отримані кошти за різними схемами.

Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за статтями про зловживання владою або службовим становищем і шахрайство (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.